证券代码：002370   证券简称：亚太药业    公告编号：2022-098

债券代码：128062   债券简称：亚药转债

          浙江亚太药业股份有限公司

(资料图)

  关于不向下修正“亚药转债”转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

下简称“亚太药业”或“公司”

             ）股票已出现任意连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触

发“亚药转债”转股价格向下修正条款。

本次不向下修正“亚药转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过

之日起至 2023 年 1 月 31 日，如再次触发“亚药转债”转股价格向下

修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 1 日开始重新起

算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董

事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转债”转股价格的向下修

正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、可转换公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核

准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张

面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后，

实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》

（天健验〔2019〕69号）。

  经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65

亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交

易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。

  二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

  根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规

定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股

份。亚药转债初始转股价格为16.30元/股。因2018年度权益分派，转

股价格于2019年6月10日起向下调整为16.25元/股。

  公司分别于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会

第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提

议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月8日，公司

召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公

司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的相关条款及公司2022

年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董

事会确定“亚药转债”的转股价格由16.25 元/股向下修正为8.50元

/股，调整后的转股价格自2022年9月9日起生效。

  三、关于不向下修正“亚药转债”转股价格的具体内容

  根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款：

  “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连

续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格

的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股

东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股

价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

     自2022年12月1日至2022年12月21日期间，公司股价已出现任意

连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价

格的85%的情形，已触发“亚药转债”转股价格向下修正条款。经综

合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，公司于2022

年12月21日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下

修正“亚药转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修

正转股价格，同时自本次董事会审议通过之日至2023年1月31日，如

再次触发“亚药转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方

案。从 2023年2月1日开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转

股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使

“亚药转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风

险。

     特此公告。

                         浙江亚太药业股份有限公司

                             董   事   会

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